В Донецкой области три подставных лица зарегистрировали 100 предприятий.

Сотрудниками налоговой милиции ГНС в Донецкой области выявлена группа лиц, которая занималась перерегистрацией предприятий на подставных лиц.

А также предоставляла услуги по ускоренной процедуре банкротства руководителям платежеспособных предприятий. Как сообщает пресс-служба ГНС в Донецкой области, за период 2012-2013 годов этой группой было перерегистрировано на подставных лиц около сотни предприятий. В дальнейшем эти предприятия использовались в схемах уклонения от уплаты налогов. Для инициирования процедуры банкротства в Хозяйственном суде Донецкой области члены группы с использованием бланков простых векселей создавали несуществующую (фиктивную) задолженность.

По предварительным оценкам, убытки от деятельности этой группы, состоявшей из трех человек, составили более семи миллионов гривен. Информация по данным правонарушениям внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 2 ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство), ведется следствие.

Знаете о событии или происшествии в городе? Сообщите и мы напишем об этом!