На Донетчине выявили «конверт», через который прошли 120 млн. грн.

Сотрудники следственно-оперативных подразделений ГУ Миндоходов в Донецкой области пресекли деятельность криминальной группы, члены которой занимались минимизацией налогов и противоправной «конвертацией» денежных средств.

Как сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов в Донецкой области, правоохранители установили, что нелегальную деятельность организовали двое граждан: сорокалетний житель Краматорска со своей знакомой, жительницей Киева. В 2011 году ими было зарегистрировано несколько фиктивных частных предприятий, финансово - хозяйственная деятельность которых носила чисто «виртуальный» характер. С целью необоснованного формирования валовых расходов для клиентов «конвертационного центра» фабриковались документы по поставкам в их адрес товарно-материальных ценностей. Безналичные средства поступали на счета фиктивных фирм в виде оплаты за несуществующие товары или услуги, после чего эти средства переводились с помощью чековых книжек в наличные за вознаграждение в размере 3-4 %.

Среди клиентов конвертационного центра были должностные лица торговых и промышленных предприятий различных регионов Украины. Особое внимание руководители криминальной группировки уделяли клиентам, осуществляющим свою деятельность на рынке горюче-смазочных материалов. В противоправной деятельности использовались расчетные счета, открытые в трех банковских учреждениях, по этим счетам уже проведено временное изъятие движения средств.

Во время проведения обысков офиса и автотранспорта, используемого в криминальной деятельности, правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию, чековые книжки и шесть печатей фиктивных предприятий. Рядом с банковским учреждением, как говорится, «на горячем» у организатора «конвертационного центра» было обнаружено и изъято 200 тыс. грн. наличными.

Общий оборот проконвертированных за два года с использованием криминальной схемы средств составил более 120 млн. грн. На основании собранных материалов внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по факту фиктивного предпринимательства. Ведется следствие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
11 просмотров в феврале
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Порядка 14 тонн продтоваров на сумму свыше 1,2 миллиона рублей было реализовано производителями ДНР на столичной ярмарке в минувшие выходные. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства агропромышленной политики и продовольствия Республики. «На продовольственной ярмарке в Донецке было реализовано около 14 тонн товаров продовольственной группы на рекордную сумму – более 1,2 млн. рублей», — отмечается в сообщении. В пресс-службе добавили, что ярмарк...
Общество
Пять емкостей с ртутью обнаружены в подъезде трехэтажного жилого дома в Енакиево 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба фейкового "МЧС", действующего на подконтрольной боевикам части Донецкой области.  В трехэтажном доме по ул. Мариупольская на втором этаже нежилого подъезда было выявлено пять стеклянных и пластиковых емкостей с веществом, похожим на ртуть, общим весом до 1 кг. Обнаружен разлив вещества на площади 0,05 кв метров. Сотрудники "МЧС" собрал...
Общество
Преподаватели донецкого вуза отправились в столицу Свердловской области РФ для участия в научно-практическом семинаре, посвященном угрозам виртуального пространства для детей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Русского центра. «Двое преподавателей из ДНР 17 февраля примут участие в региональном научно-практическом семинаре для педагогов «Угрозы виртуального пространства: профилактика деструктивного воздействия на ребенка», который состоится в Свердло...
Спорт
Восемь спортсменов из ДНР примут участие в турнире по дзюдо в Московской области. Об этом сегодня ДАН сообщили в пресс-службе Русского центра. «Сегодня восемь спортсменов из Ясиноватой, Харцызска, Макеевки примут участие в VIII турнире по дзюдо «Память», который состоится в Московской области», — отметили в пресс-службе. Там добавили, что турнир посвящен Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 30-й годовщине вывода огра...
Спорт
Один из лучших бомбардиров «Ледяных Волков» пропустит матч против «Донбасса» Спортивно-дисциплинарный комитет Украинской хоккейной лиги сообщает:В соответствии с регламентом соревнований и на основании протокола матча №106 между командами «Ледяные Волки» и МХК «Динамо», на игрока команды «Ледяные Волки» №77 Овчинникова Алексея, который был наказан третьим в сезоне дисциплинарным (10 мин.) штрафом, наложено дисциплинарное наказание в соответствии с пунктом...
Общество
Медики ДНР за прошедшую неделю диагностировали шестнадцать случаев заболевания корью. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики. «Продолжается подъем заболеваемости корью, за истекшую неделю, по предварительным диагнозам, было зарегистрировано 16 случаев кори», — сказано в сообщении. По данным ведомства, с начала года на территории ДНР было зафиксировано 84 случая кори. Среди общего числа заболевших – 47 детей и 37 взр...
Общество
Предприятия металлургического комплекса ДНР за 2018 год реализовали продукции на 102 миллиарда рублей. Об этом сегодня в ходе правительственного часа в Народном Совете сообщил министр промышленности и торговли Эдуард Арматов. «Металлургический комплекс ДНР состоит из металлургических, коксохимических и флюсо-доломитных предприятий, а также предприятий, производящих металлические изделия, — отметил он. – Объем реализации промышленной продукции в 2018 году с...
Общество
Медики ДНР обсудят актуальные вопросы на конгрессе с международным участием «Медицинская помощь при травмах и неотложных состояниях в мирное и военное время. Новое в организации и технологиях» в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Русского центра. «В период с 15 по 16 февраля два врача ортопеда-травматолога примут участие в IV Всероссийском конгрессе с международным участием «Медицинская помощь при травмах и неотложных состояниях в ми...
Криминал
В Енакиево местный рыбак 13.02.2019 года на берегу водохранилища обнаружил окровавленный труп мужчины. Предположительно, погибший имеет отношение к группировке «ДНР». Одет он был в защитный костюм типа «горка», который широко используется т.н. ополченцами и на рукаве имел пришитую треугольником георгиевскую ленточку. На одежде убитого чётко видны два отверстия от пуль, лед вокруг его головы окрашен багровым цветом. Местные разборки, «деребан» сфер влияния,...